Diana Salazar M.
Colección La Lupa, Dinediciones, 2018, pg 52.
Sinopsis
Este libro es un análisis jurídico del delito de lavado de activos en casos de flagrancia. Presenta una actualización del tema, algunas definiciones conceptuales, ciertos criterios sobre sus causas, efectos y formas de prevenirlo. Se describen, además, los mecanismos internos de cómo es su práctica habitual. Es un catálogo de sus diferentes fases según la doctrina en uso: colocación, estratificación e integración.
También se describen los instrumentos nacionales e internacionales que lo controlan y lo juzgan, poniendo énfasis en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) que vigila, legisla y condena este tipo de delito en el ámbito nacional.
Esta investigación incluye el Manual de procedimiento para casos de lavado de activos por flagrancia, que contiene objetivos, definiciones, el procedimiento y, lo más importante: debería ser de aplicación obligatoria para todos los funcionarios de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Last modified on 2018-11-06